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鶴壁市X區(qū)人民檢察院指控郭某丙犯受賄罪一案

當(dāng)事人:   法官:   文號:鶴壁市山城區(qū)人民法院

公訴機(jī)關(guān)鶴壁市X區(qū)人民檢察院。

被告人郭某丙,男,X年X月X日出生。因涉嫌受賄于2010年10月14日經(jīng)鶴壁市X區(qū)人民檢察院決定,被鶴壁市X區(qū)分局監(jiān)視居?。裕?,同年11月15日經(jīng)鶴壁市人民檢察院決定,于2010年11月16日被鶴壁市X區(qū)分局逮捕?,F(xiàn)羈押于鶴壁市看守所。

辯護(hù)人康某某,河南明星律師事務(wù)所律師。

鶴壁市X區(qū)人民檢察院以山檢刑訴(2011)X號起訴書指控被告人郭某丙犯受賄罪,于2011年8月11日向本院提起公訴。本院受理后,依法組成合議庭,于2011年9月6日公開開庭審理了本案。鶴壁市X區(qū)人民檢察院指派檢察員王某芳出庭支持公訴,被告人郭某丙及其辯護(hù)人康某某到庭參加了訴訟。2011年9月23日公訴機(jī)關(guān)以需要補(bǔ)充偵查為由,建議延期審理。2011年10月22日,公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢,建議恢復(fù)審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

鶴壁市X區(qū)人民檢察院指控:

一、受賄罪

被告人郭某丙于2004年至2010年期間,利用擔(dān)任鶴壁市國土資源局礦產(chǎn)開發(fā)管理科科長的職務(wù)之便,分別收受鶴壁市X鄉(xiāng)東頭煤礦分四次送的現(xiàn)金共計x元;收受鶴壁市鶴北煤礦負(fù)責(zé)人分七次送的現(xiàn)金共計x元;收受鶴壁市鹿樓煤礦支書十一次送的現(xiàn)金共計x元;收受鶴壁市李某丁煤礦新井礦長分七次送的現(xiàn)金共計x元;收受鶴壁市X區(qū)廣發(fā)煤礦礦長分七次送的現(xiàn)金共計x元;收受鶴壁市國發(fā)聯(lián)辦煤業(yè)有限公司總經(jīng)理分五次送的現(xiàn)金共計x元;收受鴻起煤炭開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)人分五次所送現(xiàn)金共計x元;收受鶴壁市鶴壁集汽車隊煤礦礦長分五次所送的現(xiàn)金共計x元;收受鶴壁市昌泰煤炭開發(fā)有限公司總經(jīng)理分五次送的現(xiàn)金共計5000元。在辦理采礦許可證、采礦許可證年審、越界開采檢查等方面給上述單位以幫助和照顧。

二、巨額財產(chǎn)來源不明罪

郭某丙家庭財產(chǎn)共有人民幣(略).98元;家庭生活消費(fèi)支出共計人民幣x.39元,以上共計人民幣(略).37元。自郭某丙參加工作及結(jié)婚以后,即從1992年1月至2010年12月,郭某丙家庭成員工資、投資經(jīng)營收入、其岳父存款等各項合法收入共計人民幣(略).15元;受賄犯罪所得共計人民幣x元;郭某丙違紀(jì)收受他人禮金共計人民幣4000元。綜上,郭某丙身為國家工作人員,現(xiàn)有家庭財產(chǎn)及支出與其合法收入和違法違紀(jì)收入所得之差,仍有價值人民幣x.22元財產(chǎn)本人不能說明合法來源。

公訴機(jī)關(guān)就受賄罪指控向本院提供了被告人郭某丙的供述,證人焦某某、徐某、田某、李某丁、吳某、馬某某、李某戊、王某己、竇某庚人的證言,企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照,采礦許可證等證據(jù)。

就巨額財產(chǎn)來源不明罪,向本院提供了被告人郭某丙的供述,證人劉某、趙某壬、袁某癸人的證言,戶籍證明,任命文件,工資表,鶴壁市X鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出表,銀行取款憑條等證據(jù)。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人郭某丙的行為已構(gòu)成受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪,提請本院依法判處。

被告人郭某丙對公訴機(jī)關(guān)指控的內(nèi)容及證據(jù)無異議。

被告人郭某丙無證據(jù)向法庭提供。

被告人的辯護(hù)人對指控內(nèi)容有異議,并提出如下辯護(hù)意見,針對受賄罪認(rèn)為:公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)不能證明郭某丙構(gòu)成受賄罪,行賄的主體,有的是個人,有的是代表單位。如果煤礦是行賄人,不能證明煤礦是“他人”。如果行賄人是個人,不能得出利益由煤礦享有的結(jié)論。在謀取利益的行為上,郭某丙沒有親自實施為他人謀取利益的行為。

針對巨額來源不明的指控認(rèn)為,1、重復(fù)計算,將一張2009年5月15日面額為x.91元的取款單,計入存款的數(shù)額,取款為已經(jīng)取出,或用于轉(zhuǎn)存,或已消費(fèi),不能再計入家庭財產(chǎn)數(shù)額。2、郭某丙家三次喪事所收禮金應(yīng)從家庭財產(chǎn)數(shù)中扣除,郭某丙母親去世及辦三年,兩場白事每次收到禮金不低于十幾萬元。2009年10月8日的白事后,郭某丙愛人劉某于2009年10月11日分別存入鶴壁中行、工行6萬元,合計12萬元,與所收禮金能相互印證。郭某丙岳母喬某某去世,所收禮金有3萬元。3、在公訴機(jī)關(guān)指控郭某丙家庭收入數(shù)額中,沒有將每次存款的利息從中扣除。僅從公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)中可看出,有四張存單共計24萬元一年所產(chǎn)生的利益就為8064.48元,所以,認(rèn)定巨額財產(chǎn)不明的數(shù)額不準(zhǔn)確。

在量刑方面的意見,對受賄罪,郭某丙有自首情節(jié),應(yīng)減輕處罰,緩刑不致危害社會,建議考慮適用緩刑。巨額財產(chǎn)來源不明罪,有重復(fù)計算和未予扣除利息的部分,此罪證據(jù)不足。

辯護(hù)人向法庭提供的證人郭某某、郭某某到庭作證,證人郭某某(男,55歲,河南內(nèi)黃縣X村人)作證:在郭某丙家辦的兩次白事中,我管記賬,郭某某每次均收有禮金十幾萬元,……。

證人郭某某(男,41歲,河南省內(nèi)黃縣X村人)到庭作證:在郭某丙家辦兩起喪事時,負(fù)責(zé)記帳,郭某丙家每次收到禮金都有十幾萬。每次支出都是一萬多元。……

公訴機(jī)關(guān)對被告人郭某丙辯護(hù)人的辯護(hù)意見認(rèn)為:行賄款是個人的還是單位的,與郭某丙構(gòu)成受賄罪無關(guān)。只要受賄人明知行賄人的目的并接受行賄人的行賄,即構(gòu)成行賄罪。郭某丙是利用了職權(quán),收受他人財物。對巨額財產(chǎn)來源不明罪,辯護(hù)人提出的五萬元取款,因2009年家庭支出已經(jīng)計算過了,五萬元不應(yīng)剔除,白事收受禮金問題數(shù)額不確定,禮金不應(yīng)認(rèn)定。

經(jīng)審查查明的事實和證據(jù):

一、受賄罪

1、2004年至2009年期間,郭某丙利用其擔(dān)任鶴壁市國土資源局開發(fā)科科長的職務(wù)之便,分四次收受鶴山區(qū)東頭煤礦礦長所送的現(xiàn)金共計x元,在鶴山區(qū)東頭煤礦的采礦許可證辦理、采礦許可證年審及越界開采檢查等方面給予幫助和關(guān)照。

認(rèn)定上述事實的證據(jù):

⑴被告人郭某丙的供述:我是2001年12月份被任命鶴壁市國土資源管理局礦山開發(fā)管理科(以下簡稱國土局開發(fā)科)科長的。國土局開發(fā)科的主要職責(zé):一是負(fù)責(zé)鶴壁市采礦權(quán)審批登記管理工作;二是負(fù)責(zé)全市礦山開發(fā)執(zhí)法檢查(包括打擊違法違規(guī)開采礦山資源的行為、無證開采和越界開采行為);三是負(fù)責(zé)礦山開發(fā)利用方案備案工作;四是負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范礦山資源開發(fā)秩序工作;五是負(fù)責(zé)采礦權(quán)人開發(fā)利用情況年度檢查工作;六是負(fù)責(zé)統(tǒng)計礦山資源開發(fā)利用年報。七是負(fù)責(zé)組織地方級礦山督查員督查工作。

焦某某共分四次送給我x元現(xiàn)金。第一次是2004年春節(jié)前的一天(具體時間我記不清了),他給我送了x元現(xiàn)金;第二次是2005年春節(jié)前的一天,他給我送了x元現(xiàn)金;第三次是2008年春節(jié)前的一天,他給我送了x元現(xiàn)金感謝我對他的幫助;第四次是2009年春節(jié)前一天,他給我送了x元現(xiàn)金感謝我對他的幫助。

⑵證人焦某某(男,45歲,鶴壁集鄉(xiāng)東頭煤礦副理事長)證言,證明:因為我們礦上每年的井下越界開采檢查和采礦許可證的年審,都屬于國土局開發(fā)科行政職權(quán)范圍,他們每年都下來檢查工作,就這樣在工作中我認(rèn)識鶴壁市國土資源管理局開發(fā)科科長郭某丙。我2004年至2009年分四次給郭某丙送了x元現(xiàn)金。他全都收下了?!?/p>

我給郭某丙送現(xiàn)金,主要是感謝他在給我們礦上辦采礦許可證的時候,在手續(xù)和與省廳協(xié)調(diào)方面給予我們礦很大的幫助,另外在每年的井下越界開采檢查和許可證的年審時,都沒有為難過我們。沒有他的幫忙我們礦也不會這么順利拿到采礦許可證的。

⑶書證:采礦許可證,企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。

2、2006年至2010年期間,徐某在擔(dān)任永發(fā)煤礦、鶴北煤礦礦長期間分七次送給郭某丙現(xiàn)金x元,郭某丙予以收受,在煤礦的采礦許可證辦理、采礦許可證年審及越界開采檢查等方面給予幫助和關(guān)照。

上述事實,有下列證據(jù)證實:

⑴被告人郭某丙的供述:2006年至2010年期間,徐某(別名徐X)分七次共計給我送了x元現(xiàn)金,我收下了。

第一次2006年元月份的一天,鶴山區(qū)永發(fā)煤礦礦長徐某給我送了5000元現(xiàn)金,我收下了;

第二次是2007年2月份的一天,鶴山區(qū)永發(fā)煤礦礦長徐某給我送了5000元現(xiàn)金,我收下了。

第三次是2008年2月份的一天,鶴山區(qū)永發(fā)煤礦礦長徐某給我送了5000元現(xiàn)金,我收下了。

第四次是2008年9月份的一天,鶴北煤礦礦長徐某給我送了5000元現(xiàn)金,我收下了。

第五次是2009年元月份的一天,鶴北煤礦礦長徐某給我送了5000元現(xiàn)金,我收下了。

第六次是2009年10月份的一天,鶴北煤礦礦長徐某給我送了5000元現(xiàn)金,我收下了。

第七次是2010年2月份的一天,鶴北煤礦礦長徐某給我送了x元現(xiàn)金,我收下了。

我和徐某是管理與被管理的關(guān)系,……。徐某給我送這x元現(xiàn)金,主要是感謝在辦理采礦許可證的手續(xù)時,給他幫了不少忙,讓他順利拿到采礦許可證,希望在以后對他所在的礦上進(jìn)行井下開采檢查時,給予關(guān)照,另外在拿到采礦許可證以后,每年對他的采礦許可證年審的時候都讓他能夠順利通過年審。所以徐某就分七次給我送了這共計x元的現(xiàn)金。

⑵證人徐某證言,證明:鶴壁市國土局開發(fā)科監(jiān)督我們礦是否越層越界開采,另外負(fù)責(zé)到省國土資源廳辦理采礦許可證及年審。該科掌握著全市各個煤礦的礦產(chǎn)儲量及礦產(chǎn)坐標(biāo)等資料,我們礦如果需要到省國土資源廳辦理采礦許可證,需要鶴壁市國土資源局礦產(chǎn)開發(fā)管理科給我們出具相關(guān)礦產(chǎn)儲量和礦產(chǎn)坐標(biāo)等資料,我們用這些資料到省國土資源廳辦理采礦許可證;另外鶴壁市國土資源局礦產(chǎn)開發(fā)管理科對我們是否存在越界、越層開采進(jìn)行檢查,如果發(fā)現(xiàn)我們越界、越層開采有權(quán)制止我們,并進(jìn)行處罰。再一個我們礦的采礦許可證每年都需要年審,鶴壁市國土資源局礦產(chǎn)開發(fā)管理科在年審時根據(jù)我們礦上報的儲量等資料出具意見,年審如果在鶴壁市國土資源局礦產(chǎn)開發(fā)管理科通不過,也無法通過省國土資源廳的年審,這樣我們的采礦許可證就無效了,我們礦就無法繼續(xù)開采了。

2006年至2010年期間,我分七次給鶴壁市國土資源局礦產(chǎn)開發(fā)管理科科長郭某丙送了共計x元現(xiàn)金,他都收下了。

我分七次給郭某丙送這x元,是感謝郭某丙在我承包永發(fā)煤礦時給予我照顧,和我承包鶴北煤礦,想讓他繼續(xù)給予關(guān)照,郭某丙也答應(yīng)了,他在我們礦辦采礦許可證時,及時給我們提供相關(guān)資料,另外在進(jìn)行越界開采檢查時沒有刁難過我們,我們礦也沒有因此受到過處罰,在我們礦的采礦許可證的年審時也沒有刁難過我們,都通過了市里和省廳的年審。

⑶書證:采礦許可證及企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照

3、2005年至2010年期間,郭某丙利用其擔(dān)任鶴壁市國土局開發(fā)科科長的職務(wù)之便,分十一次收受山城區(qū)鹿樓煤礦支書田某所送的現(xiàn)金共計x元,在山城區(qū)鹿樓煤礦的采礦許可證變更、采礦許可證年審、越界開采檢查等方面給予幫助和照顧。

上述事實,有下列證據(jù)證實:

⑴被告人郭某丙的供述:在2005年至2010年期間,我分十一次收受山城區(qū)鹿樓煤礦田某給我送的共計x元現(xiàn)金。

田某分11次給我送這x元現(xiàn)金,主要是感謝他在辦理采礦許可證變更手續(xù)時,我在省國土資源廳給予他們協(xié)調(diào)關(guān)系指導(dǎo)一些報件順利受理,讓他們礦每年6萬噸的生產(chǎn)規(guī)模及時變更9萬噸的生產(chǎn)規(guī)模,讓他們及時拿到了變更后的采礦許可證,每年對他的采礦許可證年審的時候都讓他能夠順利通過年審,從來沒有刁難過他們。給他幫了不少的忙,所以田某就分11次給我送了這共計x元的現(xiàn)金。

⑵證人田某證言,證明:我是在2003年至2010年任鶴壁市鹿樓煤礦負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)鶴壁市鹿樓煤礦的全面工作(包括生產(chǎn)、安全)。我們鶴壁市鹿樓煤礦采礦許可證頒發(fā)的主管部門是鶴壁市國土局開發(fā)科。他們對我們礦上的主要行政管理職能有三個方面,一是每年對我們礦上是否越界開采進(jìn)行檢查;二是對我們礦上的采礦許可證每年進(jìn)行年審和變更手續(xù);三是在辦理采礦許可證的時候?qū)ξ覀兩蠄蟮挠嘘P(guān)手續(xù)及材料進(jìn)行初審。

在2005年至2010年期間,我分11次給鶴壁市國土局開發(fā)科科長郭某丙送了共計x元現(xiàn)金,他都收下了。

我分11次給郭某丙送共計x元現(xiàn)金,主要是感謝郭某丙在我們礦上辦理采礦許可證變更手續(xù)時,郭某丙到省國土資源廳給予我們礦上協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系,讓我們礦順利地從每年6萬噸的生產(chǎn)規(guī)模及時變更9萬噸的生產(chǎn)規(guī)模,及時拿到了變更后的采礦許可證,另外是每年郭某丙對我們礦的采礦許可證年審和越界開采檢查都非常照顧,從來沒有刁難過我們礦上,都讓我們礦順利通過年審和檢查。所以我就分11次送給郭某丙這共計x元的現(xiàn)金。

⑶書證:采礦許可證及企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證。

4、2006年至2010年,李某丁在擔(dān)任鶴北煤礦、李某丁煤礦新井負(fù)責(zé)人期間,先后七次送給郭某丙現(xiàn)金x元,在煤礦新井采礦許可證辦理、采礦許可證年審、越界開采檢查等方面給予照顧。

上述事實,有下列證據(jù)證實:

⑴被告人郭某丙的供述:2006年至2010年期間,我分七次收受李某丁送給我共計x元現(xiàn)金。2006年他是鶴北煤礦負(fù)責(zé)人,2008年至今他是李某丁煤礦新井負(fù)責(zé)人?!?。

主要是感謝我在他們辦理采煤許可證時對他們的關(guān)照,另一個是每年對他的煤礦進(jìn)行越界開采檢查的時候和許可證年審的時候給予照顧,另外今后的工作當(dāng)中對他的煤礦進(jìn)一步關(guān)照。

⑵證人李某丁證言,證明:李某丁新井煤礦是鶴壁集鎮(zhèn)的集體企業(yè),主營煤炭開采和銷售,2009年5月18日至今由我承包。我在任鶴北煤礦、李某丁煤礦新井負(fù)責(zé)人期間,在2006年至2010年期間,我分七次給鶴壁市國土局開發(fā)科科長郭某丙送了共計x元現(xiàn)金,他都收下了?!?。

主要是感謝郭某丙之前每年對我的煤礦進(jìn)行越界開采檢查的時候和采礦許可證年審的時候給予照顧,另外今后的工作當(dāng)中對我的煤礦進(jìn)一步關(guān)照。

⑶采礦許可證及企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證等書證。

5、2007年至2010年期間,郭某丙利用其擔(dān)任鶴壁市國土局開發(fā)科科長的職務(wù)之便,分七次收受鶴山區(qū)廣發(fā)煤礦負(fù)責(zé)人吳某所送的現(xiàn)金共計x元,在鶴山區(qū)廣發(fā)煤礦采礦許可證辦理、采礦許可證年審、越界開采檢查等方面給予幫助和照顧。

上述事實,有下列證據(jù)證實:

⑴被告人郭某丙的供述:2007年至2010年分七次收受吳某所送現(xiàn)金共計x元。

他給我送現(xiàn)金是感謝我對他辦采礦許可證的時候給他幫助,另一方面也是想在平常對他們煤礦檢查和年審時對他關(guān)照。

⑵證人吳某證言,證明:我2007年至2010年分七次送給郭某丙送現(xiàn)金共計x元?!?/p>

給郭某丙送現(xiàn)金是為了感謝郭某丙在平常對我們煤礦檢查和年審時的關(guān)照。

⑶鶴壁市X區(qū)廣發(fā)煤礦采礦許可證。

6、2008年至2010年期間,郭某丙利用其擔(dān)任鶴壁市國土局開發(fā)科科長的職務(wù)之便,分五次收受鶴壁市同發(fā)聯(lián)辦煤業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人馮某所送的現(xiàn)金共計x元,在鶴壁市同發(fā)聯(lián)辦煤業(yè)有限公司礦采許可證辦理、采礦許可證年審、越界開采檢查等方面給予幫助和照顧。

上述事實,有下列證據(jù)證實:

⑴被告人郭某丙的供述:鶴壁市同發(fā)聯(lián)辦煤業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人馮某共分五次送給我共計x元現(xiàn)金。我都收下了?!?/p>

他給我送現(xiàn)金是感謝我對他辦采礦許可證的時候給予他關(guān)照,另外在對他們的礦上檢查時和采礦許可證年審時都照顧他們了,他送現(xiàn)金,是為了對我表示感謝。

⑵證人馮某證言,證明:我在2008年至2010年期間分五次送給郭某丙共計x元現(xiàn)金。他全部收下了。……

我給他送現(xiàn)金主要為了感謝他在每年采礦許可證的年審上都關(guān)照讓我們順利通過了,在井下的越界開采檢查中不為難我們礦,都能讓我礦順利過關(guān)。

⑶鶴壁市同發(fā)聯(lián)辦煤業(yè)有限公司采礦許可證。

7、2008年至2010年期間,郭某丙利用其擔(dān)任鶴壁市國土局開發(fā)科科長的職務(wù)之便,分五次收受鶴壁市鴻起煤炭開采有限公司負(fù)責(zé)人李某戊所送的現(xiàn)金共計x元,在鶴壁市鴻起煤炭開采有限公司采礦許可證辦理、采礦許可證年審、越界開采檢查等方面給予幫助和照顧。

上述事實,有下列證據(jù)證實:

⑴被告人郭某丙的供述:鶴壁市鴻起煤炭開采有限公司負(fù)責(zé)人李某戊共分五次送給我共計x元現(xiàn)金。我都收下了。……

李某戊給我送現(xiàn)金是為了感謝我在為他礦上辦理采礦許可證的過程中給他提供了幫助,在辦理所需的材料和與上級國土部門協(xié)調(diào)方面給予他關(guān)照讓他非常順利地拿到了采礦許可證,

⑵證人李某戊證言,證明:在2008年至2010年期間我共分五次給郭某丙送了共計x元錢現(xiàn)金。他全都收下了。……

給郭某丙送現(xiàn)金,是為了感謝他在平常對我們煤礦井下越界開采檢查和采礦許可證年審時給予了我很大的關(guān)照,從來沒有為難過我。希望在以后的時間里能給予我繼續(xù)的照顧。

⑶鶴壁市鴻起煤炭開采有限公司采礦許可證。

8、2008年至2010年期間,郭某丙利用其擔(dān)任鶴壁市國土局開發(fā)科科長的職務(wù)之便,分五次收受鶴壁市鶴壁集汽車隊煤礦負(fù)責(zé)人王某己所送的現(xiàn)金共計x元,在鶴壁市鶴壁集汽車隊煤礦采礦許可證辦理、采礦許可證年審、越界開采檢查等方面給予幫助和照顧。

上述事實,有下列證據(jù)證實:

⑴被告人郭某丙的供述:鶴壁市鶴壁集汽車隊煤礦負(fù)責(zé)人王某己(小名王某二)共分五次給我送了共計x元現(xiàn)金。我全部都收下了?!?/p>

他給送現(xiàn)金,主要是感謝在他礦上采煤許可證年審上,讓他們順利過關(guān),沒有刁難過他們;另一方面是感謝在我的幫助下讓他拿到了正式的采礦許可證。

⑵證人王某己證言,證明:我在2008年至2010年共分五次給郭某丙送了共計x元現(xiàn)金?!?/p>

給郭某丙送現(xiàn)金,主要是為了感謝他在2007年給我礦上辦理采礦許可證的過程中,對我在辦理采礦許可證所需的材料以及到省國土部門協(xié)調(diào)方面都給予了幫助和照顧,讓我順利地拿到了正式的采礦許可證。

⑶鶴壁市鶴壁集汽車隊煤礦采礦許可證。

9、2008年至2010年期間,郭某丙利用其擔(dān)任鶴壁市國土局開發(fā)科科長的職務(wù)之便,分五次收受鶴壁市昌泰煤炭開采有限公司竇某辛所送的現(xiàn)金共計5000元,在鶴壁市昌泰煤炭開采有限公司采礦許可證辦理、采礦許可證年審、越界開采檢查等方面給予幫助和照顧。

上述事實,有下列證據(jù)證實:

⑴被告人郭某丙的供述:我分五次收受鶴壁市昌泰煤炭開采有限公司竇某辛所送共計5000元現(xiàn)金,我全收下了?!?/p>

給我送現(xiàn)金,是因為我在采煤許可證辦理上給他幫了很大忙,讓他拿到了采煤許可證,在對他們礦上越界開采檢查和許可證年審中都給予他們特殊關(guān)照。

⑵證人竇某辛證言,證明:我分五次給鶴壁市國土資源管理局開發(fā)科科長郭某丙送共計5000元現(xiàn)金,他全收下了。……

給郭某丙送現(xiàn)金,是感謝郭某丙每年對我們煤礦在越界開采檢查和采礦許可證的年審都關(guān)照了,另外想讓郭某丙在今后能對我們礦上更加照顧,不刁難我們。

⑶鶴壁市昌泰煤炭開采有限公司采礦許可證。

二、巨額財產(chǎn)來源不明罪

郭某丙的家庭財產(chǎn)與其收入明顯不符,數(shù)額巨大,經(jīng)核對,郭某丙的家庭財產(chǎn)(包括存款、投資)計人民幣(略).07元,家庭以往支出的(包括生活消費(fèi)支出、購置房產(chǎn)支出)計人民幣x.58元。以上合計人民幣(略).65元。郭某丙家庭成員的所有收入(包括全部工資收入、投資經(jīng)營收入、其岳父存款、賣房收入、銀行利息收入)計人民幣(略).63元,郭某丙違法違紀(jì)收入(包括受賄、違紀(jì)收受禮金)計x元。郭某丙現(xiàn)有家庭財產(chǎn)及支出減去其合法收入和違法違紀(jì)收入,仍有價值人民幣x.02元的財產(chǎn)本人不能說明合法來源。

上述事實,有下列證據(jù)證實:

1、被告人郭某丙的供述:我1991年7月份參加工作至今,我愛人劉某1989年參加工作至今,我孩子X年X月X日出生,至今上學(xué)。我和我愛人劉某兩個人上班掙的工資。我們家的經(jīng)濟(jì)收入都由我愛人劉某管理。

經(jīng)鶴壁市X區(qū)人民檢察院依法向銀行系統(tǒng)查詢我家的銀行存款共計人民幣(略).98元。

我和我愛人劉某結(jié)婚后購買過兩套房產(chǎn),一套是現(xiàn)在住的淇濱區(qū)X區(qū)地礦局院北樓西單元X樓東戶,該房是1996年以我的名義購買的我們地礦局單位的房改房,購買價大約是x元左右,這套房子我已經(jīng)在2008年8月份以25萬元的價格賣給我侄子趙某壬了,……。因為都是親戚,我和我愛人劉某沒有給趙某壬出買賣房屋協(xié)議和收到款手續(xù)等任何手續(xù)。

另一套房產(chǎn)是在正陽廣場小區(qū)四號樓東單元X-X樓東戶。大概是在2008年9月份買的,購房款大約是47萬元多,是用我和我愛人的工資和投資的收入購買的。房產(chǎn)證登記的是我愛人劉某的名字?!@套住房裝修費(fèi)用x元,已經(jīng)支付給裝修公司了。我們家購買的兩套房產(chǎn)總計花費(fèi)人民幣x.2元。

我們家除工資收入外,我還在外面有投資:在1999年年底我在內(nèi)黃老家趙某壬(侄子)養(yǎng)雞場投入x元,2005年12月份雞場不干后,趙某壬連本帶利共計分給我們家x元;2005年12月份趙某壬又在鶴壁之江大廈樓下開了一個煙酒店(店名:之江名酒),我投入x元,到2010年上半年我共計分了x元現(xiàn)金的分紅(除投入的x元現(xiàn)金外);2005年年底我又在鄭州的同學(xué)李某丁開的建筑設(shè)備租賃公司投入x元,到2010年7月份我退股后連本帶利共計人民幣x元。給李某丁投入20萬元沒有協(xié)議,口頭約定每年大約給12萬元收益,但時間沒有規(guī)定太死,大約都是每半年給一次,有時他來鶴壁給我,有時我去鄭州辦事我去拿。

我們家銀行存款共計人民幣(略).98元,加上兩套房產(chǎn)(包括裝修費(fèi)x元)x.2元,再上給趙某壬入股x元,共計人民幣(略).18元。

我和愛人劉某是1992年9月9日結(jié)的婚。經(jīng)辨認(rèn)“1989年至2010年鶴壁城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出”證明表,我和我愛人自1993年元月份至1996年12月份我們兩口人均消費(fèi)共計支出x.34元。孩子是X年X月X日出生。從1997至2010年10月份我們?nèi)诠灿嬋司M(fèi)支出x.85元。從1993年元月份至2010年10月份共計x.19元。

銀行存款(略).98元、兩套房產(chǎn)(包括裝修費(fèi)用x元)x.2元、趙某壬入股x元加上我們家三口的人均消費(fèi)支出x.19元,共計(略).37元。

我們家的銀行存款中有我岳父x元的個人存款。我岳父有兩個兒子,大兒子身體不好,有腦血栓,而且也離婚了,二兒子脾氣不好,跟關(guān)岳父系不好,所以將他個人的存款暫時以我家的名義存著。

我家投資賺取的收益有:我給我侄子趙某壬投資雞廠賺取的收益共x元,給趙某壬投資煙酒店賺取的收益共x元,給鄭州朋友李某丁投資賺取的收益共x元,三項加起來一共是x元。

我從1992年至2010年10月份的工資收入,共計人民幣x.88元。我愛人劉某從1989年7月至2006年3月工資收入共計x.4元。劉某2006年4月至2010年11月工資收入共計x.87元。

我涉嫌受賄數(shù)額x元、投資賺取的收益x元、岳父在我們家名下存款x元、賣房款x元、從參加工作至今工資總收入x.88元、愛人劉某從參加工作至今工資總收入x.27元,一共是(略).15元。

我家財產(chǎn)總收入是(略).37元,減去能夠說明合法財產(chǎn)來源的(略).15元后,共計還剩下x.22元。

2007年至2008年期間,我分二次收廣發(fā)煤礦袁某某共2000元購物券。2007年至2008年期間,收受鼎盛煤業(yè)王某某現(xiàn)金共計2000元。

2、證人劉某(女,44歲,鶴壁市蘭苑中學(xué)工會女工部主任,郭某丙之妻)的證言,證明:我是1989年7月份開始參加工作至今,我愛人郭某丙是1991年參加工作到現(xiàn)在,我們的孩子X年X月X日出生,目前在淇濱中學(xué)上學(xué)。我和郭某丙1992年結(jié)的婚,領(lǐng)結(jié)婚證的時間記不清,結(jié)婚的時間是1992年10月18日。

我們家家庭經(jīng)濟(jì)來源主要是我和我愛人郭某丙的工作收入,還有我們投資做生意的收益。我們家的工資收入和投資收益都是由我管理的。郭某丙不管理家里的經(jīng)濟(jì)收入,都是郭某丙將錢給我后,由我管理和存入銀行。郭某丙給過我的有工資、獎某、補(bǔ)助、投資的收益。郭某丙除給過我上述的錢外,還給過我其他錢,他沒有給我說過這些錢的來源,我也沒有問過,他把錢給我后我就去銀行存起來了。

我家的銀行存款大約有200萬元左右,具體是多少我記不清了。經(jīng)過看“經(jīng)鶴壁市X區(qū)人民檢察院依法向鶴壁市銀行系統(tǒng)查詢劉某、郭某丙、在工商銀行、商業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行存款共42筆合計人民幣(略).98元,”都是我家里人名下的存款。

我和郭某丙結(jié)婚后,共同買過兩套住房,一套就是現(xiàn)在住的淇濱區(qū)X區(qū)地礦局院北樓西單元X樓東戶;另一套是正陽廣場小區(qū)四號樓東單元X-X樓東戶。

位于鶴翔東區(qū)地礦局家屬院北樓西單元X樓東戶是我和郭某丙在1995年購買的,共計人民幣x.71元,這套住房是郭某丙購買他們單位的房改房。2008年上半年,已經(jīng)賣給郭某丙的侄子趙某壬了,是以25萬元整賣給趙某某。房款是在地礦局家屬院北樓西單元X樓東戶我們家里給的,當(dāng)時只有趙某壬、我和郭某丙三個人在場,我記不清是否給趙某壬出具了收到購房款手續(xù),我把這部分錢存銀行了,具體什么時間存的我記不清楚了。

我們家在2008年下半年購買了淇濱區(qū)X區(qū)四號樓東單元X-X樓東戶住房,面積為189.19平方米,共計人民幣x.49元。現(xiàn)正在裝修。裝修價款共計x元,已經(jīng)支付給裝修公司了。住房購房款和裝修費(fèi)用加起來一共是x.49元。兩套房產(chǎn)(包括裝修費(fèi)x元)一花人民幣x.2元。

我們家除了工資收入外,還有其他經(jīng)濟(jì)收入。在1999年估計是年底的時候,以我的名義在內(nèi)黃老家郭某丙的侄子趙某壬養(yǎng)雞場投入x元,趙某壬2005年12月份雞場不干后,連本帶利共計分給我們家x元;2005年12月份郭某丙的侄子趙某壬又在鶴壁之江大廈樓下開了一個煙酒店(店名:之江名酒),我又以我的名義投入了x元現(xiàn)金,到2010年上半年共給我們家x元現(xiàn)金的分紅(除投入的x元現(xiàn)金);2005年年底,郭某丙以我的名義在鄭州李某丁開的建筑設(shè)備租賃公司投入x元現(xiàn)金,到2010年6月份我們家退股后,李某丁五年的時間,連本帶利共計給我們家人民幣x元。我沒有炒過股票,也沒有購買過基金。沒有投資過其他生意,沒有將我們家的現(xiàn)金借給別人。

我們家的銀行存款(略).98元,其中有我父親x元的個人存款,在我的名下存著。

經(jīng)過辨認(rèn):“鶴壁市教育局出具的劉某1989年7月至2006年3月工資收入情況,蓋有鶴壁市教育局公章共計19張”,這是我從1989年7月至2006年3月工資收入情況,共計x.4元。經(jīng)辨認(rèn)“鶴壁市蘭苑中學(xué)出具的劉某2006年4月至2010年11月工資收入情況”蓋有鶴壁市蘭苑中學(xué)財務(wù)專用章共計6張,”這是我從2006年4月至2010年11月工資收入情況,共計x.87元。從1989年7月至2010年11月工資收入共計x.27元。

經(jīng)辨認(rèn)“郭某丙同志1992年至2010年10份工資表”蓋有鶴壁市國土資源局財務(wù)專章的工資表(包括所有工資、補(bǔ)助等收入)共計19張,是我愛人郭某丙從1992年至2010年10月份的工資收入,共計人民幣x.88元。

我投資賺取的收益x元、我父親存款x元、賣房款x元、我從參加工作至今工資總收入x.27元、我愛人郭某丙從參加工作至今工資總收入x.88元,計算了一下一共是(略).15元。

我們家財產(chǎn)總收入是(略).37元,減掉能夠說明合法財產(chǎn)來源的(略).15元后,共計還剩下(略).22元,不能說明來源。

證人趙某某證言,證明:1999年7月份至2005年8月份我在內(nèi)黃縣X村南建雞廠養(yǎng)雞,我在我們村建了兩個雞廠,分東雞廠和西雞廠。西雞廠是1999年8月份建的,總共投資了x元。我個人投資了x元、貸趙某壬x元(月息1.5%)、劉某(郭某丙愛人)入股x元,貸王某x元(月息1.8%),貸孫某某x元(月息1.8%)。

我從1999年8月份建的雞廠到2005年8月份不干的時候總共掙了x元。劉某是1999年11月份給入的這x元股金,她愛人郭某丙知道,劉某入這x元現(xiàn)金的股金,2000年給她分了x元;2001年分了x元;2002年分了x元;2003年分了x元;2004年分了x元;2005年分了x元;都是每年過年的時候給的,一共給了x元。我一般都給了郭某丙了,很少的幾次給了劉某了。這x元的股金,2005年10月份已退還給郭某丙了。

2005年年底我在鶴壁之江大廈開了一個之江名酒店,劉某給我的之江名酒店入了x元的股金。我們口頭約定,每年春節(jié)過后分錢,我掙的多就給她分的多,掙的少就分的少。2006年我給劉某分了x元;2007年我給郭某丙分了x元;2008年我給劉某分了x元;2009年我給郭某丙分了x元,共計分給他們家x元現(xiàn)金。這x元股金,沒有退還給劉某。

2008年8月份我購買了郭某丙位于鶴翔東區(qū)地礦局家屬院北樓西單元四樓東戶的房子。以x元價錢購的,是在郭某丙的家里給的錢,當(dāng)時我、郭某丙還有劉某三個人在場。

除開養(yǎng)雞廠和煙酒店之外,郭某丙、劉某沒有在我做的其他生意上入過股,他們沒有給我借過錢,我也沒有給劉某、郭某丙借過錢。

證人袁某某證言,證明:在2007年到2008年期間,我分兩次給郭某丙送了價值共計2000元現(xiàn)金的裕隆購物卡,他都收下了。……,

證人王某某證言,證明:在2007年到2008年期間,我分兩次給郭某丙送了共計2000元現(xiàn)金,他都收下了。是感謝他到省廳給我協(xié)調(diào),讓我順利的拿到了2006年我們礦的采礦許可證,希望他對我們礦的越界檢查和采煤許可證年審方面給予的幫助和照顧。

書證:⑴郭某丙1992年至2010年工資表,證明:郭某丙1992年至2010年工資共計x.88元。

⑵郭某丙愛人劉某1989年7月至2010年工資表及津貼等,證明:劉某自1989年7月至2010年工資收入共計x.27元。

⑶1989年—2010年鶴壁城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出,證明:1989年991.17元,1990年1057.1元,1991年1183.41元,1992年1362.8元,1993年1497.55元,1994年2171.01元,1995年2615.44元,1996年2992.67元,1997年3079.81元,1998年3081.73元,1999年2672.48元,2000年3182.17元,2001年3552.75元,2002年3806.42元,2003年4179.72元,2004年4477.51元,2005年5237.06元,2006年5969.41元,2007年6944.06元,2008年7683.35元,2009年8696.16元,2010年9575.32元。

(4)家庭居室裝飾裝修工程施工合同,證明:劉某在正陽廣場4#X單元X樓東戶的房屋裝修費(fèi)共計x元。

(5)房屋所有權(quán)證存根及購房發(fā)票,證明:劉某在淇濱區(qū)X區(qū)X#X單元X樓東戶的房產(chǎn)建筑面積189.19平方米,購房款x.49元。

(6)鶴壁市個人購買公有住房審批表及房屋所有權(quán)證存根,證明:郭某丙在淇濱開發(fā)區(qū)X區(qū)的住房,建筑面積129平方米,交購房款x.71元。

(7)企業(yè)基本信息及個體工商戶營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印于鶴壁市工商局行政管理局技術(shù)開發(fā)區(qū)分局),證明:趙某壬在鶴壁市X區(qū)X路中段所開之江名酒店于2007年3月成立,經(jīng)營期限至2011年3月11日。

(8)儲蓄存款憑條及儲蓄開戶憑條,證明:劉某及郭某丙在鶴壁市商業(yè)銀行、中國工商銀行、中國銀行的存款情況,存款共計(略).98元。

7、綜合書證:⑴戶籍證明,證明:犯罪嫌疑人郭某丙出生于X年X月X日,已達(dá)刑事責(zé)任年齡。其子出生于X年X月X日。

⑵鶴壁市國土資源局出具的證明,證明:郭某丙自2001年12月至今任鶴壁市國土局開發(fā)科科長。

⑶中共鶴壁市X組文件、中共鶴壁市X組織部文件,證明:1998年1月5日,郭某丙被中共鶴壁市X組任命為鶴壁市地質(zhì)礦產(chǎn)局資源管理科副科長;2001年12月被任命為礦產(chǎn)開發(fā)管理科科長。

⑷公務(wù)員登記表,證明:郭某丙1991年7月在鶴壁市地質(zhì)礦產(chǎn)局參加工作,2001年12月任鶴壁市國土局開發(fā)科科長。

⑸扣押物品清單,證明:2010年11月3日、12月30日、2011年3月2日共計扣押郭某丙現(xiàn)金104.5萬元,并已上交財政。

經(jīng)審理另查明,山城區(qū)人民檢察院在對郭某丙受賄、巨額財產(chǎn)來源不明一案立案偵查前,經(jīng)過初查,掌握了郭某丙涉嫌受賄犯罪的線索的情況,在對郭某丙傳喚到案后,經(jīng)做思想工作,郭某丙主動交待了偵察機(jī)關(guān)掌握受賄犯罪線索以外的受賄犯罪事實及巨額財產(chǎn)來源不明的犯罪事實,檢察機(jī)關(guān)原掌握的郭某丙受賄犯罪的線索因相關(guān)人員未能到案作證,致使掌握的線索無法查證落實。郭某丙應(yīng)視為自首。

郭某丙在檢察機(jī)關(guān)對其立案后,揭發(fā)了鶴壁市國土資源局有關(guān)工作人員涉嫌受賄線索,并已查證落實,應(yīng)認(rèn)定為一般立功。

偵察人員在做郭某丙及家人的退贓工作時,郭某丙及家人配合檢察機(jī)關(guān)退出全部涉案贓款。

上述事實,有山城區(qū)檢察院出具的情況說明、補(bǔ)充的立功有關(guān)證據(jù)材料等證據(jù)證實。

本院經(jīng)審查認(rèn)為,經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證,被告人郭某丙對指控事實的證據(jù)無異議。被告人的辯護(hù)人對指控的受賄罪的證據(jù)無異議。對指控的巨額財產(chǎn)來源不明罪中的認(rèn)定銀行存款數(shù)額的證據(jù)有異議,⑴認(rèn)為其中一張2009年5月15日面額為x.91元的取款單已經(jīng)取出銷戶,不應(yīng)視為存款,應(yīng)從家庭財產(chǎn)數(shù)額中減去x.91元。⑵卷中反映有四張存單共計24萬元,一年所產(chǎn)生的利息就是8064.48元,在所有反復(fù)存取款中,均應(yīng)減去銀行利息來計算。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)看巨額財產(chǎn)來源不明認(rèn)定的數(shù)額是不準(zhǔn)確的。對辯護(hù)人提出的上述質(zhì)證意見,本院確認(rèn)x.91元為取款數(shù)額,因有取款條予以證實,取款數(shù)不應(yīng)列入存款總額中。確認(rèn)對24萬元存款一年的利息8064.48元的質(zhì)證證據(jù),該意見有取款利息單予以證實。對其它存款產(chǎn)生的利息的質(zhì)證意見,因其一無具體數(shù)額請求,二無有效證據(jù)支持,本院不予確認(rèn)。關(guān)于辯護(hù)人向法庭提供的證人郭某某、郭某某證言,及郭某丙母親、郭某丙岳母喬彩云死亡情況的證明,因無有效確實的證據(jù)印證支持,本院不予確認(rèn)。本案中的其它證據(jù)來源合法,客觀真實,與本案具有關(guān)聯(lián)性,本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為:被告人郭某丙身為國家工作人員,利用職務(wù)上的便利,非法收受他人財物人民幣x元,為他人謀取利益,郭某丙財產(chǎn)支出明顯超過合法收入,差額巨大,共計人民幣x.02元,不能說明來源,其行為已分別構(gòu)成受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪,鶴壁市X區(qū)人民檢察院指控的罪名成立。郭某丙到案后,在檢察機(jī)關(guān)掌握的線索無法查證落實的情況下,主動交待了檢察機(jī)關(guān)事先未掌握的受賄,巨額財產(chǎn)來源不明的犯罪事實,且是指控的全部事實,應(yīng)視為自首,依法可以從輕或減輕處罰。郭某丙到案后,主動揭發(fā)他人受賄的犯罪事實,經(jīng)查證屬實,從而得以偵破其它案件,是立功,依法可以從輕或者減輕處罰。郭某丙歸案后,退出了全部贓款,可酌情從輕處罰。郭某丙的辯護(hù)人提出的關(guān)于受賄罪中的證據(jù)不能形成一個完整的證據(jù)鏈條、行賄的主體不確定,在為他人謀取利益中郭某丙沒有親自所為的辯護(hù)意見,因該案中的行賄人均是各個煤礦的負(fù)責(zé)人或領(lǐng)導(dǎo)成員,均是為了各自煤礦的利益,是代表煤礦送的錢,行賄人的身份是確定的,所要達(dá)到的目的郭某丙是清楚的,行賄人要求謀取的利益,均是郭某丙擔(dān)任的國土局開發(fā)管理科科長的職責(zé)權(quán)力范圍的、是郭某丙直接管理的。辯護(hù)人的該辯護(hù)意見,不予采納。辯護(hù)人提出的巨額財產(chǎn)不明罪認(rèn)定的數(shù)額不準(zhǔn)確,2009年5月份取款x.91元,應(yīng)從指控的總額中減去的辯護(hù)意見,因有證據(jù)支持,可以證明該筆是取款,而不是存款,該辯護(hù)意見予以采納。辯護(hù)人提出的應(yīng)將每次存款的利息從指控總額中減去的辯護(hù)意見,本院采納有證據(jù)支持的四筆款計24萬元一年的利息8064.48元應(yīng)從指控總額中減去的辯護(hù)意見。其他利息辯護(hù)人未提出具體數(shù)額也未提供有關(guān)證據(jù),該部分辯護(hù)意見,不予采納。辯護(hù)人提出的郭某丙母親病故及辦三年二次收取禮金均為十幾萬元,郭某丙的岳母病故時收取禮金三萬元,應(yīng)從指控總額中減去的辯護(hù)意見。因無有效證據(jù)相印證,該辯護(hù)意見不予采納。巨額財產(chǎn)來源不明的數(shù)額應(yīng)為x.02元。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第(一)項、第三百九十五條第一款、第六十七條第二款、第三十八條、第六十九條、第六十四條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人郭某丙犯受賄罪,判處有期徒刑六年,并處沒收財產(chǎn)人民幣4萬元;犯巨額財產(chǎn)來源不明罪,判處有期徒刑一年;合并執(zhí)行,決定執(zhí)行有期徒刑六年零六個月,并處沒收財產(chǎn)人民幣4萬元;

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2010年11月5日起至2017年5月4日止。)

二、被告人郭某丙受賄所得x元,巨額財產(chǎn)來源不明的x.02元,由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或直接向河南省鶴壁市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本三份。

審判長吳某奇

審判員王某洪

審判員郭某某太

二○一一年十二月十日

書記員韓文濤



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